ОБМАНУТЫЕ ВКЛАДЧИКИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Обманутые вкладчики MMCIS потребовали возврата денег от российских банков

Обманутые вкладчики банкротящегося форекс-брокера Forex MMCIS Group потребовали от российских банков вернуть им деньги по картам (операция charge back), сообщили газете «Коммерсантъ» источники на банковском рынке в понедельник, 9 февраля.

Издание уточняет, что головной офис MMCIS располагается на Украине, однако у форекс-брокера был офис в России и российские клиенты. В декабре 2022 года МВД Украины завело уголовное дело в отношении неустановленных лиц, после чего расследование деятельности MMCIS началось в России.

По различным оценкам, количество обманутых вкладчиков в России достигает 100 тысяч человек, и только в России организаторы пирамиды обманули вкладчиков на $70 млн, отмечают следователи. Согласно правилам международных платежных систем (МПС), если клиент не получил услугу или товар надлежащего качества за деньги, списанные с карты МПС, он должен обратиться с заявлением о возврате денег в банк — эмитент карты.

При этом в МПС утверждают, что в ситуации, когда механизмом charge back пытаются воспользоваться клиенты финансовых пирамид, апелляция к их правилам неправомерна. В Visa уточнили, что системе неизвестно о транзакциях, где MMCIS выступала бы авторизованной торговой точкой, поэтому держатели карт должны в случае спорной ситуации связываться с компанией, организовавшей платежи в MMCIS.

Из 15 крупнейших по числу активных карт банков в четырех официально признали факт обращений клиентов MMCIS, отмечает газета. «К нам поступают обращения клиентов с просьбой провести расследование и вернуть средства по операциям перевода средств в компанию Forex MMCIS»,— рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Случаи обращений по поводу проведения операций charge back от пострадавших клиентов MMCIS произошли и в МКБ. В ВТБ 24 и Банке Москвы сообщили, что знакомы с этой проблемой. Информации о количестве обращений и объему средств, которые клиенты просят вернуть, банки не раскрывают.

Рейтинг Форекс брокеров:

Источник в одном из банков, признавшем существование проблемы, отметил, что банк получал подобные обращения больше месяца назад. «Оспаривались переводы денежных средств на брокерские счета в MMCIS через ряд платежных сервисов»,— утонил собеседник.

MMCIS финансовые проблемы объясняла хищением средств партнером — платежной системой «Деньги Онлайн». В «Деньгах Онлайн» газете сообщили, что заблокировали отправку переводов в MMCIS из-за уведомления от прокуратуры Киева, что, по ее мнению, MMCIS может быть финансовой пирамидой.

Неофициально в беседе с изданием банкиры признаются, что в некоторых случаях выплаты уже проходили. «Однако такие случаи создают опасный прецедент, когда банкам, по сути, придется расплачиваться по долгам пирамид, поэтому об этом никто говорить не хочет», — считает собеседник «Коммерсанта» в банке из топ-10.

Finiko – новая пирамида в РФ, а не “автогенератор прибыли”

“Я пополнил депозит, отдал счет в доверительное управление, появились деньги”, – фантазирует молодой человек в видеоотзыве о системе Finiko.

Финико – это финансовая пирамида. И регулярно “появляются деньги” только у тех, кто ее создал. Возможно, немного подзаработали те, кто зашел в нее в первой волне. А остальные – ВСЕ – могут продолжать мечтать об “автоматической генерации прибыли” и “безрисковости”.

Читайте расследование о Finiko и не давайте свои рубли этим попрошайкам.

Рейтинг Форекс платформ:

Финико: легенда

Согласно сайту finiko.space, перед нами – инвестиционный деятель. Он якобы автоматизировал получение прибыли и безубыточно торгует цифровыми, фиатными и ресурсными активами. Использует 5 площадок: LocalBitcoins, Bitmex, Чикагскую биржу, Московскую биржу и форекс. Кстати, форекс – это не площадка, а целый рынок.

Сейчас Финико привлекает капитал, чтобы расшириться и увеличить прибыль. Партнерам предлагают вкладывать личные средства под сказочные 25% в месяц.

Инвестируйте в надежные компании

Вкладывайте деньги с максимальным процентом и минимальными рисками. Получите доступ к проверенным инвестиционным проектам.

Согласно ресурсу finiko.link, известна еще одна легенда о Финико. Пользователей убеждают, что в компании трудится “штат трейдеров, каждый из которых торгует одним рыночным инструментом”. Они работают исключительно с определенными активами – в этом секрет безубыточности и ежемесячных + 22-25% к депозиту инвесторов.

Традиционно для проектов подобного рода: цель Финико – помогать людям. Чтобы те закрывали кредиты, покупали машины и квартиры.

Конечно, все, что вы прочитали в этом разделе, – чепуха. Мошенники даже о единой легенде не договорились.

Заявленные параметры

❌ Доход: 1%-1,5% в будние дни или до 25% за месяц.

❌ Минимум для входа в систему – $1 000. Но скоро будет $5 000.

❌ Вывод средств: по истечении 8 дней на карту.

Партнерская программа: 10 уровней.

Интерес к Finiko

С августа 2022 года, когда пирамида запустилась, интерес к ней только растет. После Нового года-2022 о Финико заговорили обманутые вкладчики, диванные аналитики и проекты-разоблачители. Как правило, гласность предупреждает о скором финале пирамиды.

У Финико есть множество сайтов:

�� thefiniko.com – по этому адресу находятся кабинеты пользователей;

�� еще сайты с “finiko” в домене, которые появляются один за другим.

Для примера БрокерТрибунал проанализировал трафик finiko.ru. В январе этот ресурс принял почти 150 000 человек.

Удивительно, если учесть то, насколько finiko.ru пустой в плане контента.

Скорее всего, люди сюда идут уже обработанные. После просмотра фейкового видеотзыва в YouTube, общения с другом, который вступил в ряды пирамиды, или эмоций от яркого рекламного объявления в Yandex.

Для справки: наибольший интерес к Finiko питают граждане России. В стране один за другим открываются офисы пирамиды. В них проходят обучения и встречи.

Документы и офисы Finiko

Finiko не показывает ни одного документа. Но называет данные юридического лица компании. В роли индивидуального предпринимателя – Зыгмунтовичь (фамилия) Зыгмунт (имя) Рышардович (отчество). ИНН – 165127895306, ОГРН – 319169000002234. Юридический адрес: Татарстан, город Казань, улица Чистопольская, дом 22, квартира 1.

По закону ИП не может принимать денежные средства под проценты. Конечно, этого вида деятельности нет в сводной информации о компании. Последняя всего лишь торгует компьютерами и ПО (ОКВЭД 47.41), производит деревянные строительные конструкции и столярные изделия (16.23), а также металлические двери и окна (25.12).

О чем это может говорит? У Финико стоит попытаться купить компьютер или заказать окна. Шутка! Если серьезно – проект показывает чужие документы и держит своих адептов за дураков.

Где искать Финико? Адресов много: примерно 140 представительств в России, Казахстане, Армении и Украине. Центральный офис находится в Казани: улица Московская, 19. Звонки принимают по номеру +7 (953) 998-77-53.

Офисы могут открывать сами инвесторы. Это, конечно, способ попасть за решетку. Но люди ведутся на очередные выплаты: 0,5% с оборота, 3% с кэшбэка и 1% с договоров на услуги.

Действующие лица Финико

Вы уже знаете о Зыгмунте Зыгмунтовиче. Он большой любитель нести бред. Зыгмунт дает комментарии блогерам и выступает перед живой публикой. К примеру, убеждает, что с Финико можно купить машину за 35% от стоимости. (Все подробности об этой “услуге” – ниже.)

Однако куда больший любитель поговорить – Доронин Кирилл Леонидович. Посмотрите на это протокольное лицо. Честно ответьте: можно ли ему доверять деньги? НЕТ!

Доронин тоже ИП. Этот человек – многостаночник, согласно ОКВЭД. Он консультирует по вопросам коммерческой деятельности (70.22), торгует оптом (46.90), строит жилые и нежилые здания (41.20), облицовывает стены (43.33), занимается рекламой (73.11).

А по факту Доронин, если это его настоящее имя, уже много лет пытается преуспеть в области финансов. У него была компания Eskalat, которая защищала граждан от кредитов. Ее профиль – “антиколлектор”. Ее масштаб – 150 офисов в РФ.

Несвязное из интервью

В 2022 году Eskalat все еще существовал и якобы вырос до 800 представительств по стране. Какую репутацию он себе заработал? Мыльного пузыря. Люди вместо того, чтобы закрыть кредиты, оплачивали бесполезные услуги. Они оставались у разбитого корыта: Eskalat не исполнял взятые на себя обязательства. Этот факт установлен судом.

В 2022 году Доронин придумал, как зарабатывать проще. Он предлагает людям верить в сказку “автозаработка” и “полного отсутствия рисков”. А доверчивым россиянам многого не надо!

В Finiko Доронин играет роль основателя проекта. Когда пирамида лопнет, в первую очередь искать будут его. А пока он проводит живые встречи, записывает ролики о заработке и с невозмутимым лицом несет чепуху в обшарпанных офисах Финико.

Кто еще трудится в Финико? Эдвард Сабиров руководит отделом трейдинга, а Марат Сабиров – отделом криптовалют. Судя по всему, в Финико нет руководителей форекса, ценных бумаг и “ресурсов”. Зачем им два одинаковых отдела? Риторический вопрос.

Еще есть Эргиз Шакиров – топ-лидер компании. Это подставное лицо, которое выдают за успешного участника пирамиды. Владимир Болжеларский руководит благотворительным направлением.

По мнению БрокерТрибунала, впечатление реальных людей производят только Доронин и Болжеларский. Первый – отъявленный мошенник, которому море по колено. А второй будто не понимает, куда попал.

Все остальные – актеры-фрилансеры с ИП, оформленными на сторонних людей.

UPD от 7.12.2022: на действующих лиц Финико возбуждено уголовное дело

БрокерТрибунал опубликовал материал о Finiko в начале 2022 года. В финале 2022 стало известно, что Главное следственное управление МДВ по Республике Татарстан возбудило уголовное дело в отношении организаторов Финико.

Согласно СМИ, Доронин и Ко проходят по статье 172.2 УК РФ “Организация финансовой пирамиды”. Им грозят штрафы, принудительные работы или даже заключение на срок до 1 года.

В материалах дела зафиксировано, что Финико с августа 2022 года привлек около 80 млн рублей. Проект перераспределил эти деньги между вкладчикам, как это делают пирамиды.

Правоохранители выяснили, что Finiko не обладает лицензией форекс-дилера, хотя “приумножает капитал” на финансовых рынках. Бизнес не зарегистрирован в государственном реестре и не платит налоги.

Доронин отреагировал на новость о грядущей необходимости предстать перед судом. В Инстаграме он выложил видео, в котором попытался доказать 70-тысячной аудитории, что у Финико все будет хорошо. Под постом преимущественно звучат мнения адептов проекта, а неугодные комментарии подчищаются.

Финико: реальность

Как вы знаете, деньги на деревьях не растут. Волшебной кнопки, которая бы запустила поток долларов, по-прежнему нет. В Финико извращают действительность, чтобы выманивать рубли из наших кошельков.

Давайте разберем “стратегию” Finiko на частицы.

Автоматическая система генерации прибыли – это та самая волшебная кнопка, которой не существует. Ни офлайн, ни онлайн нет такой системы, которая превратит 100 рублей в миллион долларов.

Прогнозируемые риски. Да, риски можно прогнозировать, но их нельзя себе подчинить. А когда речь о трейдинге, говорить о “безубыточности” невозможно. Даже с самыми изученными активами!

Статистика децентрализованных продуктов. Звучит солидно, но не более. Нет никакой статистики. Есть технический анализ и его результаты, которые в случае с криптовалютой малоэффективны.

Вспомним, зачем гениальным ребятам из Финико инвесторский капитал. По одной версии, они якобы собирают деньги, чтобы расшириться и увеличить прибыль.

Допустим, Финико изобрел безубыточную стратегию торговли. И его штат трейдеров хочет быстро выйти на большие объемы торгов. Зачем искать частных инвесторов, запускать сайты, снимать обучающие видео и сзывать встречи? Гораздо проще взять кредит, поторговать и оперативно выплатить его. Но у Finiko нет никакой стратегии. Есть только намерение “срубить бабла”.

По другой версии, Финико желает помогать россиянам с кредитами и покупкой машины/квартиры. Нет, в такую благотворительность верить нельзя. Это давление на больные точки граждан, которые жаждут помощи, справедливости и халявы.

Портфолио “услуг” Финико

У Доронина – богатая фантазия. Он многое придумал, и оно выглядит заманчиво. Жаль, что не соответствует действительности. Обо всем по порядку.

Обучение в Finiko

У Finiko есть две стратегии, которым якобы обучают местные трейдеры. Первая – CYFRON CT20, которая гарантирует доход в 20 000 рублей за 25 дней, в вторая – CYFRON CT80, которая уже замахнулась на 80 000 рублей за тот же период.

Обучение проходит в школе Cyfron Market, у которой нет сайта. В заведении учат торговать без убытка на длинных позициях. С 2022 года, когда школа якобы запустилась, не было ни одного дня со знаком минус в стейтменте.

Факт №1. Google-поиск показал, что в 2022-м о школе не было упоминаний. Их до сих пор нет. Если бы кто-то научился торговать без убытка, он был бы очень рад и наверняка поделился своими эмоциями на форуме.

Факт №2. Трейдинг всегда будет рисковым занятием. Полное отсутствие убытка на длинных позициях – это мечты Доронина.

Нарушение закона. Инвестпроекты, как и брокеры, не имеют права обещать прибыль. Центробанк за такие проделки наказывает: включает сайты в черные списки и передает последние провайдерам. Надеемся на скорую реакцию.

Инвестиции

В Finiko есть три стратегии инвестирования. Как они звучат вкратце ��

Минимализм и Безопасность: вложи $1 000 и спустя 4 месяца выйди на чистую прибыль.

Мининвест и Максиприбыль: вложи $1 000, не выводи целый год, получи $11 375.

Золотая середина: вложи $4 000, пять месяцев проценты пополам реинвестируются и выводятся, на шестом возможны вывод в размере $4 070 и переход к чистой прибыли.

Как все происходит пошагово? Инвестор пополняет депозит на $1 000 в виде BTC. Система конвертирует биткоин в несуществующую криптовалюту CFR или цифроны. Курс такой: 1 CFR = 1 USD.

На $1 000 предлагают купить 1 CTI – так называемый индекс пассивного дохода. Спустя трое суток количество цифронов начнет расти на 1-1,5% в будние дни. Выводить – в рублях на карту.

Факт 1. Столько пыли в глаза! Обратите внимание, как много новых понятий: индекс инвестирования CTI, монеты CFR, сложные проценты, а во главе всего этого – невероятные 25% прибыли.

Эта стратегия рассчитана на клиентуру, которая не понимает, как устроены финансовые рынки и заработок онлайн. Для них главный аргумент – 25%. Увы, но столько денег могут гарантировать только мошенники.

Факт 2. Рубли нужно поменять на доллары, доллары – на биткоины, биткоин превратится в цифроны, а потом цифроны сразу конвертируются в рубли, когда будет вывод. 4 круга ада!

Финико принимает BTC только потому, что за данными операциями не следит государство. Это еще одно доказательство криминального характера системы.

Факт 3. CFR – это псевдомонета. Она нигде не листится, даже на CoinMarketCap. И не имеет никакой ценности в реальной жизни.

Несостыковка. Финико предлагает для заработка три стратегии. Но их нет в личном кабинете пользователя. Можно купить CTI, но настроить “стратегию” нельзя.

Партнерская программа

Всем инвесторам Финико предлагает участвовать в партнерской программе. Пользователи регистрируются, копируют реферальную ссылку и распространяют ее, где захотят. В результате приходят новички.

В Finiko придумали глубокую партнерку: в ней 10 уровней.

“Товарооборот” исчисляется в CFR, который, как вы уже знаете, не имеет никакого смысла. На выплаты якобы идут деньги, полученные на торгах.

Факт 1. Партнерская программа – это тоже трюкачество. Есть отдельный тип пользователей, которые пытаются заработать на рефералах. Для проектов – это дешевое продвижение. Ссылки бесплатно появляются по всему интернету.

Факт 2. Вы уже знаете, что Finiko не торгует на биржах. Поэтому деньги с торгов – это еще одна ложь. Средства распределяются так же, как и во всех пирамидах. Деньги новичков достаются участникам, которые пришли раньше. Когда вливания прекратятся, партнерка Финико и он сам лопнут.

Промо

В Finiko якобы можно зарабатывать, если выполнять условия акций. Каких? Нет, ответа. Наверное, на офлайн-встречах рассказывают. Там же зомбируют людей вкладывать деньги.

Еще не все “услуги”

Наивно было бы полагать, что на этом Доронин остановился. Еще есть 4 программы, с помощью которых он и его команда обманывают людей.

Кэшбэк-карточка MasterCard

В “ближайшее время” в Финико обещают выпустить волшебную карточку MasterCard. Чтобы ее получить, нужно заплатить баснословные 500 CFR или $500. 250 цифронов якобы остаются на балансе, а 100 цифронов хранятся на депозите.

Создатели пирамиды гарантируют от 15% до 25% кэшбэка. Плюс 6% ежемесячно. Но можно получать 111% с покупок и даже 297%. Что для этого нужно делать? Приводить в систему новых людей, продавать им карту. За каждого нового владельца карты полагаются 100 цифронов. Затем должны приходить 0,15% со всех покупок рефералов.

Любопытно, что у Финико кэшбэк – длительная процедура. Деньги за один месяц выплачиваются в течение пяти месяцев равными долями.

Факт 1. Кэшбэк-карточка MasterCard – это пирамида в пирамиде!

Факт 2. MasterCard не имеет отношения к Финико. Во-первых, Финико – не банк. У проекта нет лицензий, которые бы разрешали ему финансовые операции. Во-вторых, Финико отсутствует в списке партнеров MasterCard.

Факт 3. MasterCard не поддерживает криптовалюты, а цифроны в качестве расчетного средства не примет ни один бизнес.

Факт 4. Ни о каких 297% кэшбэка не может идти речи. Упование на тех, кто не знает, что такое кэшбэк. Это возврат части средств от покупки, сэкономленных на продвижении. Продавец не может платить покупателю три цены сверху и отдавать товар даром.

Закрытие задолженности (ZK35)

Программа “Закрой задолженность за 35% от суммы” – это отголосок Eskalat, которым занимался Кирилл Доронин. Пользователю предлагают зафиксировать в системе свой долг, положить на счет 35% и ожидать, что трейдеры Финико поторгуют на бирже, заработают остальные 65% и каждый месяц будут выплачивать чужой долг.

Чтобы эта система функционировала, нужно заполнить анкету. Выбрать вид долга (ипотека, автокредит, потребительский кредит и т. д.), указать остаток долга (не менее 100 000 рублей) и размер ежемесячной выплаты. Чтобы деньги перечислялись, просят указать номер договора с кредитором.

Факт 1. Это оплата несуществующей услуги. Человек вместо того, чтобы закрыть треть задолженности, дарит деньги мошенникам. Он еще сильнее погружается в долги.

Факт 2. Средства не могут перечисляться по номеру договора. Для этой операции нужен счет. Вновь в Финико делают ставку на финансово неграмотных людей.

Покупка машины за треть стоимости (AT35/KV35)

Финико предлагает совместную покупку машины. Пользователю нужно заполнить анкету: указать марку, модель, комплектацию и цвет. Затем заключить с компанией договоры поручения и займа, внести 35% от стоимости автомобиля и сумму за сопровождение сделки.

Сопровождение будет длится целых 12 месяцев, а машину якобы можно получить через 31 день после внесения денег.

По такой же схеме можно (но не нужно) претендовать на квартиру.

Факт 1. Вновь оплата несуществующей услуги.

Факт 2. В Финико туманно раскрывают свое предложение. Что такое “сопровождение сделки”, из чего оно состоит и почему длится 12 месяцев – все это загадочные параметры.

Благотворительность

Владимир Болжеларский, руководитель направления, верит в то, что Финико зарабатывает деньги. Он призывает делать пожертвы в портфель, который ежемесячно генерирует прибыль. Якобы 50% средств идут детям, а остальные 50% реинвестируются.

По словам Болжеларского, Финико взял под опеку 23 ребенка с ДЦП и диабетом. Эти дети получают финансирование на реабилитацию и покупку лекарств.

Факт 1. Нет документов, которые бы подтверждали передачу средств.

Факт 2. Деньги не могут идти в “портфель, который ежемесячно приносит прибыль”. Финико не занимается торговой деятельностью.

Любые спекуляции на благотворительности – это мерзко. Точка.

Личный кабинет Finiko

В регистрации есть ключевой момент: обязательно нужно указать ID реферала. Это 4-значный номер человека, который пригласил в систему. Для тех, у кого нет знакомых и друзей в Финико, предусмотрен ID “5700”.

Личный кабинет создан для приема денег. Затем он “рисует” прибыль. Возможно, заработали те, кто зашел в пирамиду в первой волне. Сейчас эти люди являются частью пропаганды Финико. Они яро хотят, чтобы проект существовал и дальше.

Заострим внимание, что Финико требует пройти верификацию. Доступ к операциям на депозите откроется, когда пользователь загрузит паспортные данные. Нужны две фотографии: паспорта в развернутом виде и себя вместе с ним у лица.

Настоятельно не рекомендуем отправлять свои документы. Политики конфиденциальности нет. Скорее всего, ваши данные пригодятся мошенникам, когда они будут выводить средства из пирамиды. На ваше имя могут зарегистрировать кошелек для прогона денег.

Пользовательское соглашение Finiko

Во-первых, Финико использует стандартную отписку. “Все материалы данного сайта носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой”.

Расшифруем: Финико вам ничего не предлагает, а вы ничему не верите и ни с чем не соглашаетесь.

Во-вторых, у Финико есть любопытное “Пользовательское соглашение”. Его скопировали в интернете. Такой же текст нашелся на сайтах цветочного магазина, туркомпании и блогера.

Самое главное, что вам нужно знать: Финико ни за что не несет ответственности.

Схема развода

Finiko – это пирамида, а не автоматическая генерация средств.

Пирамиды запускаются и разгоняются. Они принимают вид любых проектов: инновационных и благочестивых. Люди, которые пришли в систему первыми, могут рассчитывать на выплаты. Они приводят новичков и зарабатывают за счет вливаний последних.

В какой-то момент интерес к пирамиде гаснет. Создатели резко прекращают обрабатывать запросы на вывод, закрывают свои офисы и “смываются” в теплые края вместе с деньгами адептов.

Финико схлопнется в любой момент. Надеемся, наше расследование ускорит процесс. А пока Доронин подгоняет людей вкладывать $1 000, потому что в “ближайшее время” стоимость входа поднимется до $5 000. Дожимают клиентуру!

Отзывы о Finiko

О Финико начинает появляться негатив. Вот этот отзыв появился в конце февраля 2022 года:

В роли защитников проекта – люди, которых наняли специально для написания отзывов. Вот что они выдают:

Чтобы лучше понимать аудиторию Финико, предлагаем такой комментарий:

Что пишут люди, которые в адеквате:

Финальное слово

BrokerTribunal собрал все доказательства, что Финико – это не инвестиционный проект, а развод.

Finiko завуалировали под автоматическую генерацию прибыли, добавили ему криптовалютного шарма и облачили в наглые фантазии. Это многослойная финансовая пирамида, которая не может дать столько денег, сколько обещает. Проект не зарабатывает, он всего лишь попрошайничает.

Подведем итоги в расследовании о Финико.

❌ Нет лицензии Центробанка РФ, которая необходима для инвестпроектов.

❌ Есть ИП, но ИП не может брать деньги под проценты.

❌ Заявления о “безрисковости”, “автоматической генерации прибыли”, “25% доходности” нереалистичны.

❌ Торговая деятельность отсутствует. Хотя она задекларирована и нужна, чтобы выплачивать огромное множество вознаграждений адептам.

❌ Система отказывается от ответственности.

❌ CFR – несуществующая криптовалюта, которую нельзя потратить.

❌ Финико продает фейковые услуги под видом погашения долга и покупки автомобиля/квартиры.

❌ У благотворительности Финико нет доказательств.

❌ Сомнительный основатель Кирилл Доронин, который уже попадался на мошенничестве. В целом – команда подозрительных людей.

❌ Ложь системы о сотрудничестве с MasterCard.

Вердикт: Финико не зарабатывает деньги. Он обогащается за счет легковерных россиян. Не вкладывайте сюда средства! Проект скоро лопнет!

ОБМАНУТЫЕ ВКЛАДЧИКИ ФОРЕКС

Forex MMCIS – лохотрон? моя история о MMSIS GRUP

Откуда же тогда вновь и вновь мы видим в сети и получаем на свой адрес жалобы от их вкладчиков? Вопрос риторический.

Около 3 лет назад рекламу об компании можно было услышать и увидеть везде, мне иногда казалось что приходя домой я слышу их даже из чайника. Мне даже показалось странно, сколько они тратят денег на рекламу и узнаваемость бренда. Я правда очень скептически относилась к ним, так как не понимала откуда они появились и что хотят от окружающих, пока однажды не столкнулась с ними лицом к лицу. Воспользовавшись услугами Forex MMCIS group, я была приятно удивлена. Пополнение счёта приносит уникальные бонусы, выводы денежных средств не задерживаются.

Последние отзывы и комментарии ММСИС

Он будто бы потерял чувство страха». Создание “FOREX MMCIS group” инициировано в 2007 году инвестиционным фондом “MMCIS investments”.В ходе работы инвестиционного фонда “MMCIS investments” было замечено, что многие люди хотят управлять своими рисками и доходом самостоятельно, принимая независимые решения.

Вероятно, от бороды Кондаков вскоре избавится, если еще этого не сдедал, и, как и другие организаторы FOREX MMCIS group, полагаю, с миллионами долларов свалит за бугор, если успеет и этого еще не сделал. Forex market Все бы ничего, проблемы начились, но FOREX MMCIS group до последнего принимал деньги, и ни слова не было указано о серьезной проблеме вывода средств на сайте компании до самого последнего дня.

Директор компании Анатолий Кашкин тогда сообщал, что “ММСИС инвестментс” связана с компанией “Forex MMCIS group”, хотя и имеет разных учредителей. Однако в комментарии ЭП Кондаков опроверг связь между этими структурами.

Сравнимый ущерб нанесла своим вкладчикам финансовая пирамида Forex MMCIS Group, которая была главным конкурентом Forex Trend. По оценкам экспертов, обманутых вкладчиков MMCIS и правоохранительных органов России и Украины, ущерб составил от $150 млн до $350 млн, из которых $70 млн пришлись на российских клиентов. Как отмечает руководитель Ассоциации форекс​-дилеров Евгений Машаров, за последние несколько лет в России не было прецедентов привлечения создателей пирамид на рынке Forex к юридической ответственности. Опрошенные журналом РБК юристы сомневаются, что дело, в рамках которого задержан Павел Крымов, станет таким прецедентом.

Кроме того, здесь постоянно проводятся самые разнообразные трейдерские конкурсы, Форекс-турниры и даже розыгрыши автомобилей. Благодаря небольшим суммам начального капитала, бонусам и демонстрационному варианту торговли заработок с FOREX MMCIS group общедоступен. Партнерские программы позволяют зарабатывать частным и юридическим лицам. К первой категории относятся схемы сотрудничества для пользователей Интернета («Сарафанное радио») и веб-мастеров («Web-представительство»). Обе программы предполагают получение 100 –150$ одноразовых выплат за каждого трейдера или получение 15% от спрэда по их сделкам.

Много свободного времени, вот и пришла мысль о заработке в интернете. Но пока не пробовала, хотя очень хочется финансовые события начать, но боюсь не прогадать. Подскажите, пожалуйста, с чего начать, какую минимальную сумму нужно вносить?

  • Хотелось бы узнать что-то от профессионалов этого бизнеса.
  • Притворяясь жертвами других фирм, например, «Деньги Онлайн», лохотронщики из ММСиС пытаются выглядеть перед своими бывшими и новыми клиентами «чистенькими», сваливая вину на неизвестных третьих лиц, якобы отжавших все их финансы.
  • Как отмечает руководитель Ассоциации форекс​-дилеров Евгений Машаров, за последние несколько лет в России не было прецедентов привлечения создателей пирамид на рынке Forex к юридической ответственности.
  • Компания «FOREX MMCIS group» — является ведущим брокером на территории СНГ и начала свою брокерскую деятельность в 2007 году.
  • От регуляции работы Forex MMCIS group еще 4 года назад отказались все государственные регуляторы в Украине – НБУ, НКЦФБР, Нацкомфинуслуг.
  • «Получить деньги от офшоров, которые изначально создавались для их сокрытия, — очень сложная задача», — констатирует партнер юридической компании Trendlaw Владимир Ефремов.

Именно поэтому было вынесено постановление о создании отдельного подразделения, предоставляющего все преимущества работы на рынке Форекс, это подразделение со временем и трансформировалось в дилинговый центр “FOREX MMCIS group”. Регулятором ММСиС указана независимая организация ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках), однако, какой в этом смысл, если до http://min-home.info/torgovlja-neft%d1%8cju-naforeks-kak-torgovat%d1%8c-chasy/ 2022 года брокерская деятельность в РФ официально не регулировалась вообще. От регуляции работы Forex MMCIS group еще 4 года назад отказались все государственные регуляторы в Украине – НБУ, НКЦФБР, Нацкомфинуслуг. В России на сегодняшний день по закону все полномочия по регуляции инвестиционной деятельности фирм на форекс-рынке имеет лишь Центральный Банк, но не ЦРОФР.

«Получить деньги от офшоров, которые изначально создавались для их сокрытия, — очень сложная задача», — констатирует партнер юридической компании Trendlaw Владимир Ефремов. Брокер FOREX MMCIS group был основан в 2007 году фондом MMCIS investments. Компания зарегистрирована в Сент-Винсент и Гренадины.

Привлечение инвесторов дает 7% от их ежемесячного дохода по IndexTop 20. «Web-представительство» подразумевает размещение баннеров на своем веб-сайте или отправку рассылок. Что же касается «Сарафанного радио», то данный вариант заключается в распространении информации о FOREX MMCIS group различными доступными способами. Юридические лица могут выступать в качестве региональных представителей либо формировать собственный бизнес по модели франчайзинга либо WhiteLabel под эгидой брокера. FOREX MMCIS group пользуется оправданной репутацией одного из лучших брокеров для торговли на валютном рынке.

Интересуют детали, поскольку очень много информации, но она вся разная. Хотелось бы узнать что-то от профессионалов этого бизнеса. Изначально, когда я впервые услышала об FOREX MMCIS group я думала что это очередной ловушка.

Что такое MMCIS ?

Якобы, они решили, что все читают их форум и соцсети, о который вообще и речи быть не может, поскольку жесткая цензура и удаление неопровержимых фактов с форумов и групп в социалках только напрягало ситуацию и нервы инвесторов. Только Комыса что-то пытался разъяснить о ситуации в компании, о краже денег со счетов, о рейдерских атаках и т.п., навсегда впечатав свою физиономию в истории FOREX MMCIS group. За несколько недель до полного краха, с корабля, как первая крыса, сбежал Константин Кондаков, который был флагом FOREX MMCIS group все это время.

Обманутые вкладчики банкротящегося форекс-брокера Forex MMCIS Group потребовали от российских банков вернуть им деньги по картам (операция charge back), сообщили газете «Коммерсантъ» источники на банковском рынке в понедельник, 9 февраля. Рынком FOREX MMCIS group стала интересоваться не так давно.

Карта – виза, такая, как есть у большинства из нас. Подробностей сделки бедная одураченная вкладчица не приводит, наверняка чувствуя себя смущенной и униженной. “Если опираться финансовые события на имеющиеся у нас материалы, я бы не сказал, что “ММСИС инвестментс”, Internet Global Technology и Forex MMCIS Group позиционируют себя как единая структура или группа.

Кто крупнейший аферист на рынке Forex

Из всех владельцев Forex Trend в СИЗО попал только Павел Крымов. Кто завладел большими суммами и как доказать, что деньги украдены?

Почему именно Казахстан стал новым домом для Крымова, ведь обманывал он не только граждан этой страны. Думаем, что арест — это очередная афера авантюриста. В СИЗО его никто не видел, общается он, якобы, только по переписке. Да и жив ли Крымов, это большой вопрос. Ведь денег было украдено немало и не только у простых людей, которые вкладывали по 10 долларов на счёт.

В Шереметьево в 2022 полиция арестовала по запросу МВД Казахстана мужчину за мошенничество в Интернете. Дело открыли по заявлению обманутых инвесторов FT из Казахстана, РФ, Украины и ЕС.

Брокер FT обещал инвесторам прибыль от разницы курсов валют, но на деле это тривиальная пирамида. На сайте StopKrymov обманутые вкладчики говорят, что лишились 30 млн долл. На дату скама в FT зарегистрировали 100 тыс. счетов, в среднем по 1 тыс долл. на каждом, поэтому пропало примерно 100 млн долл.

Павел Крымов и другие совладельцы брокера жили как в кино о современном Остапе Бендере.

Сумма с 5 нулями

Крымов после армии занялся вначале 2000-х бизнесом. Он – десантник с дипломом вечерней школы, который искал заработок. В Интернете рекламировали электронные деньги. Десантник кликнул по рекламе — так все и закрутилось.

Вначале 2004 Крымов поставил в Запорожье терминалы для покупки Вебмани, но клиенты к ним не подходили. Кошельки с гривнами Вебмани открыли в 2003, и они не были востребованы в городе.

После ВС Павел оказывал услуги интернет-рекламы. Сам он говорит, что заработал капитал в 2008–2022 на акциях местных предприятий. На самом деле Крымов и друзья его детства Максим Вербин и Никита Береза открыли хайп-сайты, которые предлагают прибыль от инвестиций, но по сути являются финансовыми пирамидами.

К 2008 Крымов и Ко заработали 150 000 долларов, за которые открыли хайп-сайт Forex Trend. 100 тыс ушло на лицензионное ПО MetaQuotes Software для платформы MetaTrader4. За 50 тыс арендовали помещение, заплатили программистам и управленцам.

Форекс на кухне

Инвестиционные хайп-фонды по аналогии с Forex предлагают пополнить счет через е-кошельки и ставить на курсы валют. Отличие в том, что сделки не выводятся на биржи, между клиентами внутри сайта проходят взаимозачеты . Это называют кухонными торгами.

Деньги остаются у владельцев хайп-сайта. Цифры в ЛК и сделки — это заставки. Клиент снимает деньги только после заявки. Ему полностью выплачивают сумму, мотивируют еще раз инвестировать и приводить за 3–5% рефералов. После последующих запросов на снятие клиент долго чатится со службой поддержки, которая требует дополнительные документы, тянет кота за хвост.

Управление на доверии

Схема FT не похожа на другие Форекс пирамиды. Клиентам предлагали открыть ПАММ-счета, которые на то время были новинкой. По аналогии с настоящим Форексом, трейдер вносил личные деньги и заключал договор с инвесторами. Они пополняли его ПАММ-счет и передавали деньги в управление. Форекс брокер публиковал графики торгов трейдеров, вкладчики выбирали наиболее прибыльные ПАММ-счета.

FT выглядел солидно. Клиенты регистрировались на сайте fxtrend.com, отправляли сканы документов для идентификации личности и прописки. Сайт отображал активность лучших трейдеров.

На взлете

Позитивные отзывы о FT заполнили форумы, например, MMGP. Продвижение FT было столь масштабным, что заговорили о покупке MMGP FT.

Полоса неудач

Вначале 2022 открыли офис FT в Москве, но тут же Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН) внёс ФТ в черный список. «Альпари Форекс» назвала FT мошенниками. «Альпари» владеет товарными знаками «ПАММ-счет», «ПАММ-портфель» и их англоязычными вариантами с 2008. Компания собиралась судиться с FT из-за незаконного использования товарных знаков, но поняв, что хайп рушится, не стала этого делать.

Попытки возрождения

В 2022 новый форекс-брокер PrivateFX, «пригласил Крымова консультировать». На сайте Прайвета объявили: «PrivateFX предоставит клиентам FT перевод обязательств по программе «1+1». Обманутые вкладчики должны были перевести на счет на ту же сумму, которая пропала на FT; таким образом, клиенты FT удваивали депозит. Сумма «замораживалась», клиентам обещали снятие процентов с прибыли.

Владел PrivateFX — гендиректор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, по словам CEO PrivateFX Александра Быкова. Мазепа отрицает дела с FT.

В апреле 2022 Gazeta.ua сообщила, что Мазепа продал PrivateFX, «инвестиции не оправдались». Сайт PrivateFX не работает, вся информация стёрта. На форумах и в соцсетях создали группы в поддержку обманутых инвесторов. Крымов заявил, что просто консультировал, вначале 2022 перестал.

Казахский след

2 марта 2022 Крымов указом президента Литвы Даля Грибаускайте получил гражданство по ускоренной процедуре.

Одновременно он привлекал людей в новые хайпы Questra World и AGAM (Atlantic Global Asset Management). По заявлению одного из вкладчиков в полицию о пропаже 24,8 млн тенге ($75 тыс.) полиция Казахстана возбудило уголовное дело против Крымова за мошенничество.

До судебное расследование установило, что Крымов и пострадавший в 2022 познакомились в интернете, где Крымов вовлёк его в онлайн-бизнес. В мае 2022 посредник передал Крымову $3 тыс. и получил $7,2 тыс. дохода. Пострадавший встретился с Крымовым в Казахстане в 2022 и отдал $75 тыс. под 322% годовых. Инвестиции исчезли.

В 2022 сайты Questra World и Atlantic Global перенаправили посетителей на новые сайты — Lianora Swiss Consulting SA и Five Winds Asset Management, где предлагались внутренние деньги questra-евро и доход от привлечения рефералов.

В июле 2022-го ряд сайтов и форумов опубликовали новость о том, что вкладчиков Крымов в Questra World и Atlantic Global не привлекал. Сделал это якобы его двойник Александр Прочухан, который худел и правил зубы, чтобы выглядеть как Крымов. Подтверждали это снимки Крымова и мошенника.

Преступление есть, наказания нет

Шансы клиентов FT вернуть вклады такие: суды неохотно рассматривают споры с брокерами, ведь клиент подписывается в том, что знает о рисках в торговле.

Компания Пантеон Финанс — лучший брокер в сфере инвестирования

Пантеон Финанс – брокер с Украины. Фирма предоставляет услуги для торговли на рынке Форекс. Посредник обладает необходимой лицензией. Главное направление работы брокера сервис, предоставляющий клиентам инструменты для вкладов в ПАММ счета, состоящие из счета управляющего и инвестора. Доход и убытки делятся между его участниками пропорционально. При сотрудничестве с фирмой доступен ПАММ 2.0, дающий инструменты для влияния на убытки и размер прибыли. Датой создания Пантеон Финанс считается 2022 год. Современный вид компания приобрела в 2022 году. В это время фирмой была куплена ПАММ площадка.

Вкладчики могут осуществлять мониторинг управляющих, обладающих счетами у разных брокеров. Получив после регистрации личный кабинет, который предоставляет официальный сайт фирмы, инвестор способен вкладывать капитал в счет управляющего. Фирма получила лицензию IFSC. Компания регулирует работу финансовых предприятий в оффшорных зонах. Специалисты следят за структурой работы Форекс брокера и осуществляют его проверку. Совокупность факторов говорит о двух вещах:

  • Компания Пантеон ведет работу в соответствии с общепринятыми стандартами;
  • Денежные средства вкладчиков находятся под защитой.

Торговые условия брокера Форекс

Компания предоставляет клиентам рыночное исполнение, выступая ECN брокером рынка Форекс. Она дает возможность открыть ECN счет и mini. Торговые условия включают в себя:

  • Кредитное плечо размером 1:100;
  • Плавающий спред;
  • Котировки до 5 знаков;
  • Отсутствие свопов;
  • Комиссии в размере 10-11$ за 1 стандартный лот.

Фирма разрешает клиентам применять во время торговли на рынке Форекс локирование и советников, устанавливать трейлинг-стоп и ордера типа stop-loss, take-profit внутри спрэда. Сумма для ECN счета составляет 200$, а для mini – 20$. Для счета мини существует верхний порог. Как только на нем окажется сумма в 20 тыс. долларов счет автоматически будет переведен на торговые условия ECN счета. Различиями между счетами выступают величины лота, шага и уровень стоп-аута.

Преимущества брокера

Компания обладает рядом преимуществ:

  • Имеет ряд документов, подтверждающих государственную регистрацию брокера и обладает лицензией IFSC;
  • Оперативная служба поддержки;
  • Клиентам предоставлена возможность инвестирования в ПАММ счета Форекс брокеров из кабинета Panteon-Finance;
  • Доступна функция пакетного инвестирования;
  • Вывод денег из ПАММ счета производится сразу после окончания первого торгового периода;
  • Большой выбор платежных систем;
  • Публичность компании.

Дата основания фирмы подтверждается сервисом whois. Офисы Пантеон Финанс расположились в Киеве и Одессе. С 2022 года центр обслуживания клиентов появился в Москве. Документы и регламенты фирмы имеются в свободном доступе. Всю информацию можно получить, обратившись в техподдержку. Связь с ее сотрудниками производится с помощью телефона, e-mail, skype, онлайн-консультанта. Сотрудников компании можно встретить на крупных форумах, посвященных финансам. Одни из них служит mmgp форум. Там присутствуют отзывы на сайт фирмы.

Сервис фирмы позволяет инвестору составить портфель из ПАММ счетов FX-trend, Forex4you управляющих в Panteon-Finance. Сегодня аналогов сервиса не существует. Функция пакетного инвестирования позволяет быстро вложить средства. Портфель может быть сформирован за несколько минут. Сервис предоставляет возможность торговать на демо-счете.

Форекс брокер предоставляет инструменты для страхования вложений.

Действует ПАММ 2.0 — капитал управляющего при просадке компенсирует возможный убыток. Брокер Форекс дает инструменты клиенту для заработка на привлечении новых участников системы. Фирма не скрывает свою деятельность. В сети появляются новые видео, рассказывающие о работе Пантеон Финанс, ее преимуществах, новых функциях. У брокера Форекс действует прозрачная система распределения вознаграждения между вкладчиком и управляющим. Доходность инвестора фирмы составит от 40 до 100% в год. Ввод и вывод капитала облагается маленькой комиссией и осуществляется через:

  • WebMoney;
  • Интеркассу;
  • RBK Money;
  • Яндекс деньги;
  • QIWI;
  • Perfect Money;
  • Валютный банковский перевод;
  • Рублевый банковский перевод;
  • PayOnline;
  • X-Change.

Фирмой добавляются новые способы вывода и ввода денег в систему. Отрицательной чертой брокера служит неудобный поиск по ПАМам. Недостаточно фильтров при выборе управляющих. Условия для работы трейдеров средние. Компания ориентирована на инвесторов.

Начало работы с компанией. Регистрация

Интерфейс, которым обладает официальный сайт фирмы, прост и понятен интуитивно. Проблем с инвестированием у вкладчиков компании не возникает. Зарегистрироваться и получить личный кабинет трейдеру не составит труда. Клиент должен перейти на сайт компании и заполнить регистрационную форму. Необходимо вводить собственные данные. Их потребуется подтвердить. После завершения заполнения формы для регистрации, предстоит активировать аккаунт. На почту придет письмо со ссылкой. Пройдя по ней, клиент будет направлен на сайт компании. Личный кабинет создан. Для начала работы клиент должен пополнить баланс. Процедура осуществляется через личный кабинет при переходе на сайт брокера. Трейдер должен открыть раздел Финансы «Пополнение баланса». Теперь клиент может совершать сделки и вклады. Инвестирование осуществляется через личный кабинет. Трейдер не должен забывать о рисках. В Пантеон Финанс существует понятие ролловер. В субботу раздел инвестиций половину дня не работает. Снятие средств осуществляется через личный кабинет.

Торговые инструменты. ПАММ система

Брокер Пантеон Финанс дает трейдеру возможность использовать список инструментов для работы. Информацию о них содержит официальный портал фирмы. Брокер поддерживает связь с другими фирмами. Клиенту доступны их продукты. Компания сотрудничает с:

  • Forex4you;
  • FX-Trend;
  • InstaForex;
  • Lionstone Investment Services.

При регистрации трейдеру предоставляется помощь при выборе памм счета. Доступен рейтинг, охватывающий всех партнеров компании Пантеон. Он удобен в использовании и наглядно демонстрирует клиенту положение управляющего и его статистику. Структура рейтинга позволяет оценить:

  • Капитал управляющего на момент открытия памм счета. Функция позволит инвестору отсеить счета, владельцы которых занимались раскачкой.
  • Период работы памм счета;
  • Общую доходность и доходность текущего месяца;
  • Уровень максимальной просадки. Позволяет детально разделить управляющих и выбрать тех, которые соответствуют стратегии ведения инвестиционного портфеля — консервативного или агрессивного.

Через ПАММ систему фирмы можно инвестировать капитал в ПАММ счета брокеров-партнеров. Вклады в ПАММ счета Пантеон Финанс составляют 10 долларов. Размер вкладов в ПАММ Фонды и ПАММ Индексы начинается от 100 долларов. Пантеон Финанс предоставляет возможность осуществлять вклады в современное искусство. Для работы клиенту доступны счета Mini, ECN и PAMM.

В компании Пантеон отсутствуют реквоты, минимальные спрэды, моментальное исполнение торговых ордеров в независимости от волатильности рынка.

Компания и инвестиции

Вклады в фирму – способ увеличения размера капитала для клиентов. Компания отказалась от возможностей доверительного управления, и делает акцент на преимуществах ПАММ счетов, модернизировав их до ПАММ 2.0 и предоставляя вкладчикам работу с инвестиционными портфелями – ПАММ фондами. Начиная сотрудничество с брокером, вкладчику необходимо пройти верификацию – подтверждение личных данных, после чего его статус будет увеличен. VIP-клиенты обладают максимально возможным статусом. Он предоставляет им список преимуществ. Для получения VIP-статуса требуется сделать вклад на сумму 100 000 долларов. Для вкладчиков фирмы существуют:

  • ПАММ счета;
  • ПАММ 2.0;
  • Памм фонды.

Вкладчики допускают разный уровень рисков и размера прибыли. Брокер имеет 3 вида ПАММ фондов. В список входят:

  • Консервативный ПАММ фонд (Conservative). Подойдет инвесторам, желающим получать доход от вложений без рисков. Размер прибыли составит 3-7% ежемесячно. Деньги инвесторов застрахованы. Для участия требуется вложить 100 долларов на 3 месяца;
  • Стабильный ПАММ фонд (Stable 30). Вклады осуществляются на 1 месяц. При полной потере денежных средств возвращаются 30% за счет страховки. Страхуется каждый инвестор. Размер вклада для участия – 100$;
  • Агрессивный ПАММ фонд (Aggressive). Подойдет для торговли агрессивными стратегиями. Не предполагает страховки. Возможный доход высок. Вклады осуществляются на неделю. Порог для участия – 100$.

ПАММ счета компании обладают высокой доходностью по сравнению с другими брокерами Форекс. Личный кабинет удобен в использовании, а сайт фирмы постоянно усовершенствуется. Интерфейс модернизируется, внедряются дополнительные функции. Усовершенствуется ПАММ система компании.

Партнерская программа компании

Брокер Пантеон Финанс предоставляет партнерскую программу с высоким доходом. Приводить клиентов в фирму партнер имеет право любым способом. Форекс брокер предлагает перераспределение дохода между участниками системы. Партнер имеет процент от дохода клиента.

Обучение трейдеров

В 2022 году на базе компании была создана «Школа инвесторов» для обучения начинающих трейдеров. В течение года специалисты фирмы занимались обучением клиентов, не обладающих знаниями в области Форекс и неспособными совершать сделки с получением дохода. В 2022 году подвели итоги работы школы, и выпускники поделились успехами. Компания предоставляла ученикам по 5 тыс. долларов для начала работы. Они сумели приумножить полученные средства в 2 раза. Опыт показал, что зарабатывать на рынке Форекс способен человек без большого капитала и специфических знаний, пройдя минимальное обучение.

Сходства компании с Forex Trend

Трейдеры, занимающиеся сделками на рынке Форекс продолжительное время, заметили, что Пантеон Финанс по всем параметрам схожа с Forex Trend. Представители Форекс брокера официально подтвердили, что берут в аренду сервер Форекс Тренда. Действие позволило компании получить ряд преимуществ:

  • Готовый продукт;
  • Отсутствие необходимости набирать и заниматься обучением персонала;
  • Отсутствие необходимости заниматься обслуживанием модуля и сервиса;
  • Низкая начальная стоимость;
  • Наличие поставщика ликвидности.

Минусом служит ежемесячная арендная плата. Работа осуществляется по схеме. Управляющий создает и вносит средства на ПАММ счет на сайте фирмы. Чтобы получить доступ к торговле, он использует торговые инструменты, расположенные на сервере Fx-Trend, арендуемом брокером Пантеон Финанс. Денежный капитал управляющего и инвесторов переводят на счета перекрытия. Компания Скопалино отправляет комиссию Форекс брокеру, взимаемую с управляющих. Компания предоставляет возможность переносить денежные средства со счетов партнеров на свой счет без создания дополнительных личных кабинетов. В случае банкротства партнеров, компания Пантеон готова взять на себя все долговые обязательства, если ПАММ счета были открыты через систему Пантеон Финанс.

Отзывы трейдеров о работе компании

Отзывы позволяют заранее оценить работу компании. Работе брокера Пантеон Финанс дано много оценок. Почти все из них положительные. Брокер не занимается покупкой отзывов. Политика прозрачности предоставляет каждому клиенту высказать свое мнение. На форуме mmgp найдется целый список отзывов о работе брокера Форекс. Существует целая ветка, посвященная работе компании. На ммгп присутствуют не только отзывы. Здесь найдется краткая информация о работе компании и ее преимуществах. Перед началом работы клиент должен посетить форум mmgp и ознакомиться с компанией Пантеон. По динамике популярности гугл компании отдают предпочтение все больше клиентов.

Обманутые VIP-вкладчики и пропавшая коллекция: кто отправил бизнес Ананьевых вразнос

Сбежавших из России «православных миллиардеров» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых теперь будут преследовать и в США — там этого добиваются бывшие VIP-клиенты принадлежавшего им Промсвязьбанка. Решение об аресте имущества на 282 млрд рублей, исчезновение и возврат ценной коллекции картин, брачный договор и бегство из России: коротко рассказываем хронику преследования одной из самых состоятельных в России семей.

В США за дело Ананьевых взялся экс-прокурор. Ему предстоит доказать, что они водили за нос VIP-вкладчиков Промсвязьбанка

До 2022 года главными активами братьев Ананьевых были Промсвязьбанк, IT-интегратор «Техносерв» (с него в 1990-е начался их взлет) и девелоперская компания ПСН. Банк попал под санацию в 2022 году, когда ЦБ принялся распутывать «московское кольцо». «Техносерв» после этого пришлось продать ВТБ, после чего в 2022 году банк отстранил Алексея Ананьева от руководства компанией, сославшись на допущенные им «грубые ошибки» и доведение компании до предбанкротного состояния. В России за активами и оставшимся имуществом братьев охотится новое руководство Промсвязьбанка.

Теперь к числу их преследователей подключился экс-прокурор США Бад Камминс: по данным «Ведомостей», его юрфирму The Law Offices of Bud Cummins наняли бывшие VIP-клиенты Промсвязьбанка, которым незадолго до краха банка было предложено обменять свои депозиты на кредитные ноты на $170 млн и 60 млн евро, размещавшиеся под гарантии Алексея и Дмитрия Ананьевых. После санации Промсвязьбанка по нотам был допущен дефолт.

Обманутые вкладчики уже предприняли попытку вернуть деньги в суде в Лондоне, но неудачно. Экс-прокурору Камминсу предстоит доказать, что схема с нотами включала несколько компаний в разных странах, а спорные транзакции с переводом денег на Кипр шли транзитом через счета в американских банках, включая JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon и Citibank. Если суд примет дело к рассмотрению, Ананьевым грозят разбирательства и в США.

Пропавшая коллекция и брачный договор: в России идет охота за активами братьев на 282 млрд рублей

Ананьевы уехали из России вскоре после санации Промсвязьбанка — СМИ писали, что Алексей на какое-то время возвращался на родину, но где он сейчас — неизвестно.

Ананьевы были с санацией не согласны, экс-глава банка Дмитрий Ананьев даже дал по этому поводу большое возмущенное интервью: «На мой взгляд, банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации. Нельзя, конечно, сказать, что на взлете пристрелили, но банк нормально и устойчиво функционировал».

Но в декабре 2022 года Промсвязьбанк потребовал от бывших владельцев 282,2 млрд рублей (более $4 млрд). В иске Ананьевы обвинялись в выводе активов из банка, выдаче кредитов связанным сторонам, цепочке странных сделок, бенефициаров которых банк оказался не в состоянии отследить. В конце мая суд вынес решение об аресте активов Ананьевых, а также 10 бывших топ-менеджеров банка в пределах этой суммы.

У Алексея Ананьева арестовали: доли в оставшемся бизнесе, прописанный в Шереметьево самолет Bombardier Challenger 650, деньги на счетах в «Возрождении», ВТБ и Промсвязьбанке, недвижимость в Москве и Московской области, пять автомобилей, а также до 10 картин Георгия Нисского, Александра Дейнеки, Александра Герасимова, и Виктора Попкова, которые находятся в оперативном управлении «Института русского реалистического искусства».

У Дмитрия Ананьева: кроме долей в компаниях, еще один самолет Bombardier Challenger 650, деньги на счетах, четыре автомобиля и ряд объектов недвижимости — в Москве, Московской и Ярославской областях.

Но больше всего СМИ взбудоражила коллекция картин, с которой произошла настоящая детективная история. Алексей Ананьев собрал за свою жизнь около 5,3 тысячи полотен — это крупнейшая в мире коллекция живописи в стиле соцреализма, указывал Промсвязьбанк в суде. В ней есть картины классиков соцреализма Александра Дейнеки, Александра Герасимова, Исаака Бродского и других.

Но, когда приставы в конце мая пришли в «Институт русского реалистичного искусства» Ананьева, чтобы изъять картины, найти их не удалось. Как рассказывал персонал ИРРИ, работы были сняты с экспозиции, помещены в хранилище и упакованы для транспортировки, и теперь об их местонахождении сотрудникам музея ничего не известно. Юридически картины были переданы музеем «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева», следовало из их показаний.

Найти коллекцию удалось только через полгода: сотрудники Следственного комитета отыскали полотна на территории складского помещения в Подмосковье около православного Смоленского храма — вместе с финансовыми документами, связанными с братьями Ананьевыми. Среди картин оказался и портрет Алексея Ананьева маслом (автор неизвестен).

Владельцем коллекции за два месяца до санации Промсвязьбанка стала жена Алексея Ананьева Дарья — через 29 лет совместной жизни супруги заключили брачный договор, по которому, кроме картин, ей отошли доли в нескольких компаниях, а также недвижимость Ананьева в Португалии и Австрии. Впрочем, суд впоследствии счел договор между супругами недействительным.

Супруге Дмитрия Ананьева, Людмиле, в прошлом году досталась его доля в девелоперской группе ПСН. После чего она быстро продала более 50% компании офшорам на Маршалловых и Сейшельских островах. Кто за ними стоит — неизвестно.

Изгнание в Four Seasons и кипрский «золотой паспорт» — где сейчас находятся Ананьевы

Реальную стоимость имущества, которое осталось у Ананьевых, оценить сложно, но Forbes считает, что их совокупное состояние уменьшилось с $2,8 млрд в 2022 году до $600 млн у Дмитрия Ананьева в 2022-м (его старший брат выбыл из рейтинга).

Дмитрий Ананьев живет на Кипре в апартаментах Four Seasons — там же встречается с бывшими партнерами и решает вопросы с активами, писали «Ведомости» в мае 2022 года со ссылкой на нескольких знакомых Ананьева. У него есть полученное в обмен на инвестиции кипрское гражданство. Правда, в конце прошлого года «Открытые медиа» со ссылкой на свои источники сообщали, что Дмитрий Ананьев якобы попал в число россиян, которых кипрские власти собираются лишить гражданства, но его представитель это опроверг. Официальной информации от Кипра с тех пор не появилось.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса